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重磅!7月1日起,转账超10万被重点监控!个人账户收款被罚300万!电商刷单补3年税!

时间 :2020-09-11 来源:经济日报 浏览 :
央行表示,大额现金管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主,包含通过大额高速存取款设备自助存取款情形,并须针对拆分现金隐匿过账等规避监管伪大现金交易情形制定防范措施,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易